4月28日，公司召開了2021年年度股東大會，會議由黨委書記、董事長王戎主持，公司全體董事及監事出席會議，高級管理人員、候選獨立董事以及北京國楓律師事務所見證律師列席了會議。因疫情原因，本次股東大會現場會議依據上海證券交易所《關于應對疫情優化自律監管服務、進一步保障市場運行若干措施的通知》，以視頻方式線上召開，出席視頻現場會議和參加網絡投票的股東及代理人共33人，所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例為58.1965%。

大會審議通過公司《2021年度董事會工作報告》、《2021年度監事會工作報告》、《2021年年度報告》全文及其摘要、《2021年度財務決算報告和2022年度財務預算報告》、《2022年高級管理人員年薪制實行辦法》、《關于補選公司第七屆董事會獨立董事的議案》等十一項議題。根據表決結果，形成公司2021年年度股東大會決議。

王戎董事長在會議最后代表董事會向補選的獨立董事陳穎洲先生表示祝賀，并對離任的獨立董事李曉新先生在任期內為公司規范運作和健康發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

王戎指出，2021年是公司開啟“十四五”高質量發展的起始之年。一年來，在廣大股東的關心和支持下，公司董事會團結帶領經理層和廣大干部職工緊扣高質量發展主題，齊心協力應對考驗，攻堅克難推進發展，在安全管理成效，鐵路運量、發電量、交易電量、煤炭銷量等多個方面創造了歷史性新高，圓滿完成全年各項目標任務。

王戎表示，2022年是公司發展歷程中具有特殊意義的一年?？毓晒蓶|淮南礦業集團整體上市已經正式啟動實施，公司作為集團公司整體上市的資本平臺，責任十分重大，意義特別重大。公司將繼續抓牢高質量發展主題主線，聚焦主責主業，以強烈的責任心、良好的決策力、高效的執行力，把本次會議確定的任務目標轉化為實實在在的工作舉措，推動完成全年各項任務目標，切實踐行“服務社會、回報股東、造福職工”的企業宗旨。

股東大會結束后，公司隨即召開了第七屆董事會第八次會議和第七屆監事會第九次會議。會議均一致通過公司《2022年第一季度報告》。

撰稿：董事會辦公室

編輯：秦建華

審核：趙    揚